Un investigado en Lanzarote por la falsificación de tarjetas bancarias

La Guardia Civil ha detenido en el territorio nacional a 35 personas e investigado a otras 22 por la falsificación de tarjetas bancarias, y blanquear los beneficios obtenidos a través de la criptomoneda bitcoin.

Una de las personas investigadas reside en Lanzarote, y es la única de la provincia de Las Palmas que se ha visto implicada en esta macrooperación.

Hay un total de 210 personas perjudicadas por esta estafa en España.

La organización desmantelada había ganado más de 600.000 euros y blanqueado más de un millón, según los investigadores.

La operación en torno a esta falsificación de tarjetas bancarias de forma masiva estuvo dirigida desde la Comandancia de Alicante. Y durante la misma la Guardia Civil ha logrado esclarecer un total de 1.020 delitos relacionados con estafas telemáticas.

Los detenidos son de Guinea Ecuatorial, España, Nigeria, Camerún y Marruecos, según han informado hoy desde la Comandancia de la Guardia Civil en Las Palmas.

La operación Capcana se ha desarrollado en tres fases que han tenido lugar en Alicante, Madrid, Valencia, Las Palmas, Vitoria, Zaragoza, Murcia, Barcelona, Pamplona, Málaga, Albacete e Illes Balears.

Hay un total de 210 personas perjudicadas por esta estafa en España, y otras 20 en Israel, Dinamarca, Alemania, Francia y Grecia.

La Guardia Civil ha detectado un uso fraudulento de un total de 104 tarjetas bancarias de España y de otros 12 países.

Dos de los detenidos transformaban a través de varias empresas -ubicadas en Finlandia, Estonia y Reino Unido- los beneficios obtenidos en bitcoins. El dinero también era blanqueado en Estados Unidos, Guinea Ecuatorial y Benín a través de plataformas de envío de moneda.
 
La Guardia Civil ha contado con la colaboración de Interpol, Europol, la Fiscalía Provincial de Delitos Telemáticos, la Fiscalía General de Criminalidad Informática.

Add a Comment

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies